أكثر من 60% من ودائع ETH في Tornado Cash في عام 2024 جاءت من مصادر عالية المخاطر، بما في ذلك الحسابات المرتبطة بعمليات اختراق العملات المشفرة الرئيسية.
وفقًا لتقرير Global Ledger الذي تمت مشاركته مع crypto.news، تم غسل أكثر من 552 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة عبر خدمة خلط العملات المشفرة Tornado Cash بين 1 يناير و27 نوفمبر.
تلقت Tornado Cash إجمالي 457,768 ETH، بقيمة حوالي 1.64 مليار دولار بالأسعار الحالية، خلال هذه الفترة. جاءت غالبية هذه الأموال من مصادر عالية المخاطر، وتم ربط أكثر من 56٪ من المبلغ الإجمالي بعمليات اختراق العملات المشفرة التي حدثت في عامي 2023 و2024.
تعد هذه قفزة ملحوظة منذ عام 2023، عندما تعاملت Tornado Cash مع 314,740 ETH من عمليات السحب.
كان اختراق WazirX في يوليو هو المساهم الأكبر هذا العام، حيث قام المهاجم بتحويل 61698 إيثريوم، بقيمة حوالي 217.2 مليون دولار، من خلال خدمة الخلط.
وجاءت الأموال من اختراق Heco Bridge في المرتبة الثانية، حيث تم غسل 52281 إيثيريوم (189.1 مليون دولار). وحدث الاختراق في الأصل في عام 2023، لكن المهاجم قام بغسل الأموال في مارس من هذا العام.
قد يعجبك أيضًا: تم تطهير عقود Tornado Cash الذكية من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في الحكم الأخير
وبالمثل، قام المتسللون الذين يقفون وراء اختراق Poloniex بتحويل 18,874 إيثريوم (68.4 مليون دولار) من خلال Tornado Cash. وفي الوقت نفسه، جاء 12,930 إيثريوم (46.8 مليون دولار) من استغلال Orbit Chain.
وأخيرًا، أضافت ثغرة Penpie 11,261 إيثريوم، بقيمة 40.8 مليون دولار، إلى المعاملات غير المشروعة للخلاط.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تورنادو كاش في عام 2022 لدورها في تسهيل غسيل الأموال. وزعمت الهيئة التنظيمية أنه منذ عام 2019، عالجت الخدمة أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة، بما في ذلك 455 مليون دولار مرتبطة بمجموعة لازاروس في كوريا الشمالية.
ومؤخراً، قضت محكمة أمريكية بأن وزارة الخزانة تجاوزت سلطتها من خلال فرض عقوبات على بعض العقود الذكية غير القابلة للتغيير لشركة تورنادو كاش.
حذر تقرير Global Ledger من أن هذا الحكم يخلق “سابقة خطيرة” يمكن أن تعيق الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية في مجال العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن “الجهات الفاعلة السيئة قد تقوم بغسل كميات أكبر من العملات المشفرة” حيث يواجه المنظمون تحديات في فرض الامتثال.
وأضاف التقرير أن القرار يمكن أن يهز أيضًا ثقة المستثمرين ويدفع المنظمين إلى فرض قواعد أكثر صرامة، “مما قد يعني أن الشركات المشروعة تواجه تدقيقًا متزايدًا ومتطلبات إبلاغ أكثر صرامة”.
اقرأ المزيد: يشكل حكم تورنادو كاش سابقة خطيرة: محامو العملات المشفرة
