قامت وكالة الاستخبارات المالية في أستراليا بتغريم Crypto Exchange Cointree في ملبورن 75،120 دولارًا لفشلها في تقديم تقارير نشاط مشبوه ضمن الإطار الزمني المطلوب.
اتخذ مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي إجراءات إنفاذ بعد أن كشفت تبادل التشفير طوعًا عن التأخير في تلبية التزامات الإبلاغ عن غسل الأموال ، وفقًا ل إفادة يوم الخميس.
SMRS الإيداعات الإلزامية المقدمة من الكيانات الخاضعة للتنظيم عندما يشتبهون في أنه قد يتم ربط المعاملة بالنشاط الإجرامي مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وقالت Austrac إن التقارير المتأخرة أعاقت قدرة إنفاذ القانون على التصرف بسرعة بناءً على التهديدات الناشئة.
“نحتاج إلى إجراء هذه التقارير في أقرب وقت ممكن ، وهذا هو السبب في وضع الأطر الزمنية في مكانه – فهي تسمح لنا بالتحرك بوتيرة وتنبيه شركائنا إلى سلوك إجرامي مشتبه بهم.
يُطلب من الكيانات تقديم SMRs في غضون ثلاثة أيام عمل من الشك في غسل الأموال أو في غضون 24 ساعة لتمويل الإرهاب المشتبه به.
اعترف توماس بأن Cointree تعاونت بالكامل ، وأبلغ عن القضية ، وهو الآن “اتخاذ خطوات استباقية لعلاج أنظمتها وضوابطها”.
وبدون مثل هذا التعاون ، لاحظت الوكالة أن الاستجابة التنظيمية كان يمكن أن تكون أكثر حدة.
لم يستجب Cointree بعد فك التشفير طلب التعليق.
مكافحة الجريمة
تعد الغرامة جزءًا من جهود Austrac المتزايدة لتشديد الإشراف على قطاع تبادل العملات الرقمية في أستراليا ، والتي تعتبر عرضة للإساءة الجنائية.
في عام 2024 ، حددت Austrac مخاطر مثل الاسم المستعار والوصول العالمي وسرعة التحويلات كمخاوف رئيسية داخل القطاع.
منذ ذلك الحين أطلقت إجراءات إنفاذ ضد 13 شركات تشفير وحذر أكثر من 50 آخرين من فشل الامتثال المحتمل.
خاطب الجهة المنظم مؤخرًا التسجيلات النائمة ، تحذيرًا “استخدمه أو تفقده ،” كما هو الحال في إلغاء الوجه أو الانسحاب طواعية. من المتوقع أن يكون السجل العام لمقدمي الخدمات المسجلين قريبًا.
وسط هذه التحركات ، الأسبوع الماضي تم تعيين الحكومة الأسترالية أندرو تشارلتون كمساعد وزير للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي ، جزء من دفعة أوسع لتحديث تنظيم التشفير وتعزيز الرقابة في قطاع الأصول الرقمية.
حرره سيباستيان سنكلير
