اتهمت هيئة محلفين اتحادية كبرى في ميامي تسعة أفراد بغسل عائدات المخدرات الأمريكية وتحويلها إلى عملة مشفرة لصالح عصابات مكسيكية وكولومبية، باستخدام “شبكة من غاسلي العملات المشفرة في السوق السوداء ومرسلي الأموال غير المرخصين”، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. من عام 2020 إلى عام 2023، زُعم أن المتهمين قاموا بتنسيق عمليات تحصيل الأموال النقدية من مبيعات المخدرات الأمريكية، وتحويل الأموال إلى عملة مشفرة يتم إرسالها إلى محافظ تحت سيطرتهم، ثم إعادتها لاحقًا إلى الأموال النقدية لقادة الكارتلات. حدد المحققون نيلسون سنايدر فاسكيز دوارتي وآخرين كشخصيات رئيسية في عملية تحويل الأموال غير المرخصة. قادت الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) والتحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية، الجهود المبذولة في إطار فريق عمل إلدورادو لتعطيل الشبكة. وتتوافق العملية مع مهمة فرقة العمل المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (OCDETF) لتفكيك الشبكات الإجرامية. ويواجه تسعة متهمين اتهامات بالتآمر لارتكاب جرائم غسل أموال وإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم سبعة متهمين بارتكاب جرائم غسل أموال جوهرية.
