اعترف صانع سوق التشفير لسنوات من التداول المزيف ، باستخدام برامج مخصصة لتضخيم أسعار الرمز المميز والمجلدات في مخطط ضخم لتضليل المستثمرين.
Wash Trading Empire Crushed: Doj تكشف عملية احتيال حجم التشفير لمدة سنوات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 21 مارس أن شركة Gotbit Consulting LLC ومؤسسها أليكسي أندريونين أقر بأنها مذنب في المحكمة الفيدرالية في بوسطن لتوجيه تهمة الاحتيال والتآمر المرتبطة بتقديم مخطط معالجة سوق العملات المشفرة لمدة عام.
تم القبض على أندريونين ، وهو مواطن مزدوج يبلغ من العمر 26 عامًا في روسيا والبرتغال ، في الخارج في أكتوبر 2024 وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في فبراير التالي. اعترفت الشركة ، التي كانت تعمل بصفتها شركة صانع سوق في قطاع التشفير ، بالانخراط في نشاط تجاري احتيالي لموضوعات رقمية متعددة.
صرحت وزارة العدل:
كجزء من القرار الجنائي اليوم ، وافق Gotbit على وقف جميع العمليات وفقد ما يقرب من 23 مليون دولار في العملة المشفرة. وفقًا لاتفاق الإقرار بالذنب مع أندريونين ، ستوصي الحكومة بحكم بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
كشف المدعون العامون الفيدراليون أنه بين عامي 2018 و 2024 ، استخدمت جوتبيت استراتيجيات تداول الغسيل لمحاكاة نشاط التداول ، وتضخيم الحجم والسعر لخداع المستثمرين والمنصات. استخدمت الشركة حسابات متعددة لتجنب اكتشاف الرموز الرموز الرموز العميل وتعزيزها مثل Robo Inu و Saitama ، وكلاهما يخضع الآن لإجراء تحقيق منفصل. أقر أندريونين سابقًا بتطوير برامج مخصصة لهذا الغرض في مقابلة 2019.
وفقًا لـ DOJ: “Gotbit هو صانع السوق الثالث الذي يحل التهم الجنائية المتعلقة بالتجارة في صناعة العملة المشفرة.” وذكرت الإدارة كذلك: “في أكتوبر 2024 ، أقر مؤسس MyTrade بالذنب فيما يتعلق بتقديم خدمة تجارية غير قانونية تم تحديدها من خلال عملية إنفاذ القانون السري.
الرسوم تحمل عقوبات شديدة محتملة. أوضحت وزارة العدل:
تنص تهمة الاحتيال على الأسلاك على عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن ، ما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف ، بغرامة تصل إلى 250،000 دولار أو ضعف الربح الإجمالي أو الخسارة من الجريمة والتعويض والمصادرة.
بالإضافة إلى ذلك ، قالت وزارة العدل: “إن تهمة التآمر لارتكاب التلاعب في السوق والاحتيال على الأسلاك تنص على عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن ، ما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف ، بغرامة تصل إلى 250،000 دولار إلى ضعف الربح الإجمالي أو الخسارة من الجريمة ، والاسترداد والفقدان”.
