- تعزز كوريا الجنوبية تدابير AML لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالتشفير المتزايدة.
- FIU تشكل فريق الاستجابة المشتركة لمعالجة الاحتيال وجرائم التشفير التي تستهدف المجموعات الضعيفة.
- تركز استراتيجية AML في كوريا الجنوبية 2025 على تعزيز الامتثال في قطاع التشفير.
تعمل وحدة المعلومات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية على تعزيز عمليات مكافحة غسل الأموال التي تستهدف سوق التشفير السريع. أطلقت الحكومة مقاربات جديدة للدفاع عن المجموعات الضعيفة ضد الأنشطة المالية الجنائية ، مع التركيز على الأصول الرقمية والحسابات الافتراضية.
نظمت وحدة الاستخبارات المالية اجتماعًا في 5 مارس جمع 11 كيانًا رئيسيًا للرقابة المالية لمراجعة إطار AML المستقبلي. من بين هذه المؤسسات ، خدمة الإشراف المالية ووزارة الداخلية والسلامة من بين هذه المؤسسات. يهدف الاجتماع إلى تقييم المخاطر وتبسيط جهود AML في جميع أنحاء البلاد.
ركز على جرائم التشفير وجرائم الأصول الرقمية
أحد الموضوعات المركزية التي تمت مناقشتها هي سوء استخدام الحسابات الافتراضية وخدمات التحويلات البسيطة ، والتي أصبحت بارزة مع رقمنة المعاملات المالية. تعتزم FIU مكافحة هذه التهديدات الجديدة من خلال اللوائح المعززة للمراقبة واللوائح الأكثر صرامة التي تستهدف الجرائم المالية المتعلقة بالتشفير. تم إنشاء فريق جديد للاستجابة المشتركة لاكتشاف وتخفيف نقاط الضعف في القطاع ، وخاصة عمليات الاحتيال مثل التصيد الصوتي والاحتيال متعدد المستويات والجرائم المالية المتعلقة بالمقامرة.
سيتعاون الفريق مع المؤسسات المالية ويعمل كل شهرين لتحليل أنماط المعاملات المشبوهة. الهدف من ذلك هو تحديد اتجاهات الجريمة الناشئة وتحذيرات على مستوى الصناعة لمنع مزيد من سوء استخدام الأصول الافتراضية.
ذات الصلة: BYBIT ، اختراق Phemex المرتبطين بجرائم Cyber Group لمجموعة Lazarus
التركيز على التفتيش والتعاون الصناعي
قدمت خدمة الإشراف المالية أيضًا استراتيجية التفتيش 2025. ستركز الوكالة على المؤسسات المالية التي لم تخضع لشيكات AML الأخيرة. إنه يعتزم تقييم الشركات التي تفتقر إلى ضوابط AML قوية وتعزيز التعاون بين AML وفرقة حماية المستهلك. تهدف المنظمة إلى تعزيز قدرات منع الجريمة في القطاع المالي كجزء من الجهود الأوسع.
في تقرير التفتيش لعام 2024 ، كشفت خدمة الجمارك الكورية عن انتهاكات في 45 من 77 من مشغلي تبادل الأموال. استنادًا إلى أحجام المعاملات واحتمال المشاركة الجنائية ، ستقوم الخدمة الجمركية في كوريا بتصنيف شركات تبادل الأموال إلى مجموعات عالية الخطورة ومنخفضة الخطورة والتي ستوجه تركيز عمليات التفتيش المستقبلية.
في وثائق منفصلة ، كشفت وزارة الداخلية والسلامة ومقر الخدمة البريدية عن استراتيجياتها لتعزيز الإشراف على الجريمة المالية. حددت الوكالات الحكومية خططها لتقييم المخاطر التعاونية وإنفاذ إجراءات تحديد العميل.
دفعة أوسع للشفافية المالية
أخبر مدير FIU Park Kwang المشرعين أن إطار AML الذي يعمل بشكل جيد أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على شفافية القطاع المالي والثقة. وفقًا لتقريره ، يمكن أن تؤدي برامج AML غير الفعالة إلى ارتفاع جرائم مالية من شأنها أن تلحق الضرر بالنظام الاجتماعي وحماية الأشخاص المستضعفين.
أدى صعود شركات العملة المشفرة العالمية في كوريا الجنوبية إلى ضرورة لوائح أقوى لمكافحة غسل الأموال من المنظمين. التدابير المعتمدة الأمن المستهدفة داخل النظام البيئي المالي لضمان حدوث معاملات صالحة بشكل آمن في عمليات التشفير.
