تحركات بيتكوين بقيمة 100 مليون دولار وسط تدقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات في كمبرلاند

أحدثت عملية تحويل غير عادية لأكثر من 100 مليون دولار من عملة البيتكوين هزة في عالم العملات المشفرة، خلال هذه الساعة فقط. كما أصبح معروفًا بفضل تقرير من Whale Alert، تم نقل 1,475 بيتكوين بين عدة محافظ، لم تكن معروفة سابقًا للخدمة، بعنوانين رئيسيين، “3QYQ6″ و”3MqUP”.

وبالتالي، كان العنوان الأول هو مرسل أكبر كمية من العملات، وهي 1,205.93 BTC، أي ما يعادل 82.3 مليون دولار. العنوان الثاني هو المستلم المباشر لهذه القطع النقدية.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لشركة Arkham Intelligence، فإن المحافظ التي تحتوي على هذه العناوين لا تنتمي إلا إلى أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة، Coinbase.

وفقًا للبيانات الموجودة على السلسلة، تم نقل الأموال من عناوين Coinbase Prime إلى المحافظ الساخنة في البورصة. Coinbase Prime، بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، هو فرع يخدم أموال العملات المشفرة للعملاء المؤسسيين والكيانات القانونية الكبيرة الأخرى.

عندما نحاول تتبع مصدر مبلغ الـ 100 مليون دولار من عملة البيتكوين، اتضح أنه قبل ساعتين من هذا التحويل، تم إضافة هذا المبلغ إلى عنوان الإيداع من محفظة غير معروفة “3AjiY”.

أخبار سيئة؟

وفي الوقت نفسه، تم تمويل هذه المحفظة غير المعروفة “3AjiY” من حساب شركة Cumberland، وهي شركة مقرها شيكاغو تقدم خدمات التداول والإدارة في سوق العملات المشفرة للعملاء من المؤسسات.

ومما زاد من المؤامرة، أن هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) اتهمت الشركة منذ أقل من أسبوع بالقيام بأنشطة غير مسجلة تتعلق بالعملات المشفرة.

وهذا يطرح السؤال: هل تنتمي عملة البيتكوين هذه إلى كمبرلاند نفسها أم إلى أحد عملاء الشركة؟ وهل الإجراء الأخير هو محاولة لتفريغ الأصول في المحفظة في خضم تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات؟ ستكون الإجابات على هذه الأسئلة أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لسعر البيتكوين في المستقبل.