حُكم على راشون راسل، وهو مصرفي استثماري سابق، بالسجن لمدة 41 شهرًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني المتعلق بالعملة المشفرة والاحتيال على أجهزة الوصول.
صدر الحكم على راسل في محكمة منطقة شرق نيويورك في بروكلين بعد اعترافه بالذنب في سبتمبر 2023.
احتيال مصرفي سابق في العملات المشفرة بقيمة 1.5 مليون دولار
وأوضح ممثلو الادعاء أن راسل بدأ في التماس الاستثمارات في نوفمبر 2020، مستهدفًا الأصدقاء وزملاء الدراسة السابقين في الكلية وزملاء العمل في صندوق R3 Crypto Fund الخاص به. لقد ضمن لبعض المستثمرين عائدًا بنسبة 25٪ واقترح على الآخرين أنه يمكنهم تحقيق ما يصل إلى 100٪.
ومن خلال الاستفادة من خلفيته كمصرفي استثماري سابق ووسيط مسجل، أقنع راسل المستثمرين بشرعية المخطط. يُزعم أنه قام بتلفيق المستندات، بما في ذلك صور موقع البنك المعدلة وتأكيدات التحويل البنكي المزيفة، لتضليل المستثمرين بشأن وضعهم الاستثماري.
استخدم راسل بعض الأموال لسداد مستثمرين سابقين وتحويل مبالغ كبيرة لتغطية النفقات الشخصية والمقامرة. واستمر المخطط حتى أغسطس 2022، ليتم اعتقاله في أبريل 2023.
بالإضافة إلى احتيال العملات المشفرة، يواجه راسل اتهامات بالحصول على ما يقرب من 100 بطاقة ائتمان وخصم بأسماء أشخاص آخرين بين سبتمبر 2021 ويونيو 2023. ويُزعم أنه كان ينوي استخدامها في معاملات احتيالية.
تقدر وزارة العدل أن مخطط الاحتيال في العملة المشفرة الذي قام به راسل أدى إلى خسائر للمستثمرين تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار. ونتيجة لذلك، أُمر بدفع أكثر من 1.5 مليون دولار لضحاياه كتعويض.
تم وضع راسل في البداية تحت الإقامة الجبرية بعد اعتقاله، وتم إلغاء كفالة راسل في فبراير 2024 بسبب استمرار أنشطة سرقة الهوية. وفي رسالة إلى القاضي قبل إصدار الحكم، أعرب راسل عن ندمه على أفعاله وتأثيرها على الضحايا.
وزارة العدل تكثف حملة مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة
ويأتي التطور الأخير وسط حملة واسعة النطاق قامت بها وزارة العدل ضد محتالي العملات المشفرة، مما أدى إلى العديد من الاعتقالات.
في ١٨ مايو، أقر توماس جون سفراجا بأنه مذنب في جريمة الاحتيال الإلكتروني التي تنطوي على محفظة عملات مشفرة غير موجودة ومخططات أخرى. وفي نفس اليوم، تم القبض على شخصين بتهمة غسل الأموال وغسل الأموال على المستوى الدولي فيما يتعلق بعملية احتيال العملات المشفرة لذبح الخنازير بقيمة تزيد عن 73 مليون دولار.
في وقت سابق من شهر مايو، اتهمت وزارة العدل الأخوين أنطون بيبير-بوينو وجيمس بيبير-بوينو باستغلال بلوكتشين الإيثريوم لسحب 25 مليون دولار من العملات المشفرة في غضون 12 ثانية.
وفي أبريل، أُدين مهندس برمجيات سابق بحصوله بشكل غير قانوني على ما يزيد عن 12 مليون دولار من العملات المشفرة. واستغل المهندس نقاط الضعف في العقود الذكية لشركة Nirvana Finance وبورصة أخرى تعتمد على عملة Solana.
