الرمز المميز الذي أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق هدفه: الإقرار بالذنب التاريخي يحطم عصابة الاحتيال في العملات المشفرة

كشف رمز العملة المشفرة المزيف التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن قضية تلاعب تاريخية في السوق، مما دفع أحد المؤسسين إلى الاعتراف بالذنب في إدارة عمليات غسيل آلية عبر البورصات.

في فخ الرمز المميز الذي أنشأه مكتب التحقيقات الفيدرالي، انهارت إمبراطورية Crypto Mogul

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الأربعاء أن ليو تشو، مؤسس شركة Mytrade، وهي شركة خدمات مالية للعملات المشفرة، أقر بأنه مذنب في التهم الفيدرالية بالتآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال عبر الإنترنت. وشدد مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة ماساتشوستس على أن اعتراف تشو هو “أول اعتراف بالذنب من جانب “صانع سوق” للعملات المشفرة”، وهو دور حازم يتمحور حول توليد السيولة للأصول الرقمية.

تبين أن تشو، 39 عامًا، قام بتنسيق مخططات تداول غسيل على منصة Mytrade، Mytrade MM، لتعزيز حجم التداول والقيمة السوقية لعملاء العملة المشفرة بشكل خاطئ عبر مختلف البورصات. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 27 فبراير 2025 من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية أنجيل كيلي. وأوضحت وزارة العدل:

تنص تهمة التآمر لارتكاب التلاعب في السوق والاحتيال عبر الإنترنت على عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن، وما يصل إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار إلى ضعف إجمالي الربح أو الخسارة من الجريمة، والاسترداد والتعويض. مصادرة.

اكتشف المحققون الفيدراليون أنشطة تشو من خلال عملية سرية شملت NexfundAI، وهو مشروع وهمي للعملات المشفرة مصمم لفضح ممارسات التداول غير القانونية. ويُزعم أن منصة تشو قدمت “غسل العملات المشفرة للعملاء عبر بورصات متعددة للعملات المشفرة” عبر “روبوتات الحجم” الآلية. خدمته، التي يتم تسويقها لشركات العملات المشفرة باسم “الدعم الحجمي”، تعتمد على الروبوتات للانخراط في عمليات التداول.

تفاصيل وزارة العدل:

تم التعرف على خدمة التداول غير القانونية الخاصة بـ Mytrade MM من خلال عملية سرية لإنفاذ القانون. تضمن التحقيق إنشاء NexFundAI، وهي شركة مزعومة للعملات المشفرة… ورمز مميز قائم على Ethereum يتم تداوله في بورصة العملات المشفرة Uniswap قبل أن يتم تعطيله من قبل سلطات إنفاذ القانون.

وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي قدمها Zhou، “كان مطلوبًا من MyTrade MM التوقف عن تقديم خدمات “دعم الحجم” وإلغاء تنشيط روبوتات التداول الخاصة بها بشكل دائم، والتي كانت مسؤولة عن عمليات غسيل يومية بقيمة ملايين الدولارات لما يقرب من 60 عملة مشفرة مختلفة.” وصفت وزارة العدل.