أبلغ مؤسس Binance، Changpeng “CZ” Zhao، أحد السجون الفيدرالية في كاليفورنيا حيث سيقضي الأشهر الأربعة المقبلة لفشله في تنفيذ برنامج مناسب لمعرفة عميلك (KYC) في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
واعترف تشاو، وهو مواطن كندي، بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA) في نوفمبر. في أبريل، حكم قاضٍ فيدرالي على تشيكوسلوفاكيا بالسجن لمدة أربعة أشهر – وهي عقوبة أقصر بكثير مما طلبه المدعون الفيدراليون لمدة ثلاث سنوات، ولكن أكثر من المسؤولين التنفيذيين الآخرين في مجال العملات المشفرة مثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMex، آرثر هايز، الذين تلقوا نفس الجريمة.
وبثروة صافية تبلغ 36.5 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، يُعتقد أن تشاو هو أغنى شخص يدخل السجن على الإطلاق في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى عقوبته، تم تغريم تشاو أيضًا بمبلغ 50 مليون دولار ووافق على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ Binance. قامت منصة Binance، التي اعترفت بالذنب في غسل الأموال وانتهاكات العقوبات في نفس الوقت مع تشاو، بتسوية التهم في وقت سابق من هذا العام بغرامات بقيمة 4.3 مليار دولار لمختلف الهيئات التنظيمية الفيدرالية وتعيين مراقب امتثال مستقل.
لومباك 2، حيث سيقضي تشاو عقوبته القصيرة كسجين رقم 88087-510، هو سجن منخفض الحراسة يقع في مقاطعة سانتا باربرا، على الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا. ووفقا لسجلات مكتب السجون، يوجد حاليا 2160 سجينا في المنشأة.
الظروف في السجن – حيث يعمل بعض السجناء في مزرعة مجاورة، ويزرعون المنتجات ويعملون مع الأبقار والخيول – تتناقض بشكل صارخ مع المنشأة الخطيرة سيئة السمعة حيث الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في وقت سابق من هذا العام، ويقام حاليا في نيويورك.
