حكمت روسيا على مارات تامبييف، وهو محقق سابق متوسط الرتبة، بالسجن لمدة 16 عامًا بعد أن تم القبض عليه وهو يقبل رشوة قدرها 1032 عملة بيتكوين، والتي تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 65 مليون دولار، من قراصنة كان يحقق معهم.
نشأت الرشوة من أعضاء مجموعة القرصنة التابعة لمنظمة الاحتيال، والتي تم تكليف تامبييف بالتحقيق فيها أثناء عمله في لجنة التحقيق الروسية (ICR).
فضيحة الرشوة في روسيا
يعمل تامبييف مع ICR منذ عام 2011، حيث تولى مسؤوليات رئيسية في مختلف أقسام التحقيق في جميع أنحاء البلاد. وقبل سقوطه، ارتقى في المناصب ليصبح رئيس قسم التحقيق في منطقة تفرسكوي في موسكو. يُزعم أن الضابط المشين تلقى رشوة كبيرة في 7 أبريل 2022 من مجموعة القرصنة.
ووفقاً للدعوى القضائية المرفوعة في محكمة منطقة نيكولينسكي في موسكو، قبل تامبييف رشوة بي تي سي بشرط عدم مصادرة أصول المجموعة غير القانونية، الأمر الذي سمح لاثنين من أعضائها ــ كيريل ساموكوتييفسكي وكونستانتين بيرجمانوف ــ بتجنب السجن.
وعندما تم الكشف عن الرشوة لأول مرة في أوائل عام 2023، كانت قيمة 1032 عملة بيتكوين تبلغ قيمتها 1.6 مليار روبل، متجاوزة الرقم القياسي السابق للرشوة في روسيا البالغ 1.4 مليار روبل، والذي تم دفعه على أقساط.
أدى تفتيش شقة تامبييف في موسكو إلى اكتشاف جهاز Apple MacBook Pro، والذي تمكن المحققون من الوصول إليه في النهاية بعد عدة أشهر. وفي الداخل، عثروا على مجلد يسمى “Pension”، والذي يحتوي على مفاتيح لمحفظتين عبر الإنترنت تحتويان على إجمالي 1032 عملة بيتكوين. تم الاستيلاء على المخبأ ونقله إلى محفظة أجهزة Ledger Nano X.
وأصر تامبييف على براءته، مدعيا أنه تم الاحتيال عليه وأن أفعاله ساعدت الدولة على استعادة بعض الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. وفيما يتعلق بالقضية نفسها، حُكم على كريستينا لياخوفينكو، إحدى مرؤوسي تامبييف، بالسجن تسع سنوات. أعلن الممثلان القانونيان للمتهمين عن خطط لتقديم الاستئناف.
علاوة على ذلك، في عام 2021، حُكم على اثنين من أعضاء الاحتيال – سيرجي ميدفيديف من روسيا وماركو ليوبارد من مقدونيا الشمالية – بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات في السجن الفيدرالي الأمريكي بتهمة الاتجار بالبيانات الشخصية المسروقة، وتفاصيل بطاقات الائتمان، والبرامج الضارة، وغيرها من السلع غير القانونية.
اعتقالات جماعية في روسيا
على الرغم من الاستعداد لصناعة العملات المشفرة بعد فرض حظر شامل في عام 2022، حافظت روسيا على موقف حذر وشاركت في العديد من التحقيقات المتعلقة بالاستخدام غير المشروع. في الآونة الأخيرة، ألقت السلطات القبض على ما يقرب من 100 من مجرمي الإنترنت المشتبه بهم المرتبطين بنظام الدفع المجهول UAPS وبورصة العملات المشفرة Cryptex.
وكان هؤلاء الأفراد متورطين في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك غسيل الأموال وبيع البطاقات المصرفية. أفادت وزارة الخزانة الأمريكية أن Cryptex عالجت ما يزيد عن 51 مليون دولار من هجمات برامج الفدية وأكثر من 720 مليون دولار من المعاملات المرتبطة بالخدمات التي يستخدمها مجرمو الإنترنت الروس بشكل متكرر، بما في ذلك خدمات الخلط وبورصة Garantex الخاضعة للعقوبات.
