تم كشف عملية احتيال رئيسية لـ OTC (دون وصفة طبية) في عالم العملة المشفرة.
هذا الاحتيال ، الذي تم تنفيذه على العديد من الرموز ، بما في ذلك المشاريع المهمة مثل SUI ، بالقرب من Axelar ، SEI ، تبخر أكثر من 50 مليون دولار في إجمالي أموال المستثمرين. تم تنفيذ الحادث من خلال مخطط بونزي المخطط له بعناية استمرت شهورًا وتم تنظيمه من خلال مجموعات برقية.
حدث الاحتيال بعد عملية طويلة ومراحل معقدة. لقد شرحنا ذلك بالتفصيل أدناه.
بناء الثقة (نوفمبر 2024 – يناير 2025)
في نوفمبر 2024 ، بدأت مجموعات VC (رأس المال الاستثماري المختلفة) ومجمعات الاستثمار الخاصة في تقديم صفقات رمزية من Tier-1 OTC على Telegram التي بدا أنها “جديرة بالثقة”. تم بيع الرموز المميزة من المشاريع الشعبية مثل APT ، SEI ، Swell على أساس الأمامي بخصومات تصل إلى 50 ٪.
تم تسليم هذه الصفقات في البداية في الوقت المحدد ، وتلقى المستثمرون الرموز المميزة بالكامل ، واكتسب النظام الثقة. جذبت قصص النجاح هذه المزيد من الناس إلى النظام.
تكبير التركيز (فبراير – يونيو 2025)
اعتبارًا من فبراير ، تم توسيع عدد العروض ونطاقها. تم إطلاق مشاريع جديدة مثل SUI ، بالقرب من Axelar ، العشب. نفس الشروط ، نفس الخصومات ، ولكن مبيعات أعلى. كانت هذه هي الفترة التي وصل فيها التركيز إلى ذروته.
تجاهل التحذيرات (مايو 2025)
في مايو ، أصدر العديد من قادة الصناعة تحذيرات عامة. حذر إيمان أبيو من فريق SUI علنا من صفقات OTC المزيفة.
أدلى Lucian Mincu من MultiversX ببيان مماثل ، ولكن تم تجاهل هذه التحذيرات من قبل المستثمرين.
الانهيار والاعتراف (يونيو 2025)
تم تقديم الصفقة الأخيرة ، التي تم إجراؤها في 1 يونيو ، من خلال رمز السوائل. ومع ذلك ، توقفت توزيعات رمزية للصفقات السابقة منذ ذلك الحين.
في 19 يونيو ، أدلى Aza Ventures ، أحد رواد النظام ، ببيان عام وأعلن أنهم أيضًا قد تعرضوا للاحتيال.
في بيانهم ، ذكروا أن الشخص المسمى “المصدر 1” الذي نفذ هذه المعاملات أنشأ مخطط بونزي. ذكرت Aza Ventures أن الاتفاقيات السابقة كانت حقيقية ؛ ومع ذلك ، تم إجراء المدفوعات اللاحقة بأموال المستثمرين الجدد.
لذلك تم استخدام الرموز:
- Erken Dönem (Kasım 2024 – OCAK 2025):
- Aptos ، SEI ، Swell ، Coti ، Kava ، Fluid ، OG ، Aethir
- Sonraki Dönem (şubat – Haziran 2025):
- Sui ، بالقرب من Aptos ، SEI ، Highstreet ، altlayer ، العشب ، الحركة ، Bio ، صندوق الرمل ، الرسم البياني ، Ronin ، Axelar ، Celestia ، Layerzero ، Renzo ، Beam ، Conflux ، Wormhole ، Arkham ، Adventure Gold ، Vana ، Vana ، Berachain ، Virtals ، Egld ، Field ،
تدعي Aza Ventures أنها تعرف هوية “المصدر 1” ، الذي يزعمون أنه مسؤول عن عملية الاحتيال. يزعم أنه من أصل هندي ومؤسس مشروع تشفير مدرج بالفعل على Binance. ومع ذلك ، لم يتم نشر الاسم على الملأ ؛ ذكرت الشركة أنها لا تزال في محادثات لاستعادة الأموال على انفراد.
إجمالي الخسائر المالية من عملية الاحتيال تتجاوز 50 مليون دولار. خسر بعض المستثمرين الأفراد أكثر من مليون دولار.
*هذه ليست نصيحة استثمار.
