يبدو أن الاقتراح المقدم من طرف واحد في حملة القمع التي شنتها نيجيريا على منصة Binance سيؤدي إلى تعريض معلومات المنصة الداخلية للتدقيق التنظيمي.

أمرت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا، عاصمة نيجيريا، شركة Binance بتسليم البيانات الخاصة بجميع مستخدمي البورصة إلى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في تحقيق في عمليات غسيل أموال مشتبه بها، والتلاعب في أسعار الصرف الأجنبي، وتمويل الإرهاب.

وفي جلسة استماع بالمحكمة يوم ١٨ مارس، قال هاما بيلو، عضو EFCC، إن فريق التحقيق الخاص التابع للوكالة قد تم تنبيهه إلى نشاط مشبوه وقدم التماسًا إلى بورصة العملات المشفرة لوقف جميع مرافق التداول المتعلقة بالنايرا.

طلبت السلطات النيجيرية في البداية ما يصل إلى ستة أشهر من تاريخ المعاملات لأفضل 100 مستخدم محلي كجزء من التحقيق. ومع ذلك، تم توسيع الطلب ليشمل كل عميل نيجيري على المنصة، ولكن لم يتم تحديد نطاق نشاط التداول.

قد يعجبك ايضا: يقال إن نيجيريا احتجزت مسؤولين تنفيذيين في Binance بعد دعوتهم لمناقشة مشكلات العملات المشفرة

قضايا Binance في نيجيريا

تم الكشف عن أمر المحكمة العليا في أبوجا بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من اعتقال السلطات النيجيرية لاثنين من المديرين التنفيذيين في Binance. تم اعتقال تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، الموظفين المعنيين، في العاصمة يوم 26 فبراير بعد دعوة من الهيئات التنظيمية للحوار.

صرح محافظ البنك المركزي النيجيري، أولايمي كاردوسو، أن أكثر من ٢٦ مليار دولار من الثروات التي لا يمكن تعقبها تدفقت عبر أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم ومن المفترض أنها ساهمت في الانخفاض السريع للنايرا منذ العام الماضي. ولم يذكر كاردوسو بيانات حول كيفية التوصل إلى هذا الرقم.

هددت الحكومة أيضًا بفرض غرامة قدرها 10 مليارات دولار على Binance لتسهيل التلاعب بالعملات الأجنبية من خلال السماح للمستخدمين بتبادل النايرا مقابل عملة Tether المستقرة USDT بشكل جماعي.

استجابت Binance بالإشارة إلى التعاون مع EFCC وقوات الشرطة النيجيرية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى منذ يونيو 2020. كما حث عملاق تبادل العملات المشفرة السلطات المحلية على الحفاظ على العلاقة مع أصحاب المصلحة في مجال العملات المشفرة مع “سجل حافل من التعاون البناء”.

تأتي هذه الملحمة بعد أن قامت Binance بتسوية مشكلاتها التنظيمية مع الولايات المتحدة ودفعت غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار لوزارة العدل في صفقة إقرار بالذنب. علاوة على ذلك، استقال المؤسس Changpeng Zhao من منصبه كرئيس تنفيذي وأُمر بتقديم جواز سفره الكندي أثناء تقدم إجراءات المحكمة.

اقرأ أكثر: توصلت Binance إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار في اتفاقية صفقة الإقرار بالذنب الأمريكية

شاركها.
Exit mobile version