يتطور المجرمون من استخدام البورصات مثل Binance و Kraken لغسل الأموال لإطلاق الرموز الخاصة بهم “Crypto” الخاصة بهم والتبادلات وشبكات blockchain ، مما يجعلها أكثر صعوبة في تتبعها ، كما يكشف تقرير جديد.
يشير التقرير الذي نشره مكتب الأمم المتحدة للأدوية والجريمة (UNODC) ، إلى أن المجرمين يستخدمون blockchain والأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي (AI) وغيرها من التقنيات الناشئة لضحايا الاحتيال وغسل العائدات. وقد جعل هذا العقوبات وسحب الترخيص والغارات والحمود أقل فعالية ، مع وجود معظم حلقات الجريمة الآن عمليات في بلدان متعددة.
يتم تقديم معظم المؤسسات الجنائية كعمليات مشروعة ، ولكن معظم أنشطتها تتعلق بالجريمة.
من أبرز هذه المجال ضمان Huione ، وهي عملية أصول رقمية في جنوب شرق آسيا التي تقول UNODC إنها غسلت ما لا يقل عن 24 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024. في المقام الأول القيام بأعمال تجارية باللغة الصينية ، يقع مقرها في Huione في كمبوديا ولكن لديها مخرجات في هونغ كونغ ، كندا ، وسينغافورة.
كشف تقرير صادر عن محللي blockchain في الإهليلجي في يناير أن Huione وجميع كياناتها ذات الصلة تلقوا 89 مليار دولار من الأصول الرقمية منذ عام 2021.
المصدر: الإهليلجي
على الرغم من أنها بدأت كسوق ، فقد توسعت Huione إلى قطاعات أخرى مؤخرًا ، حيث أطلقت تبادلها “Crypto” وتطبيق التداول وشبكة blockchain – سلسلة من xone. حتى أنها أطلقت stablecoin من USD ، والتي ترتبط بأنها “غير مقيدة من قبل الوكالات التنظيمية التقليدية” وقادرة على “تجنب القيود المفروضة على التجميد والنقل” التي يواجهها منافسيها المنظمون. في فبراير ، أطلقت بطاقة Visa (NASDAQ: V) الخاصة بها لإعطاء المستخدمين المزيد من الطرق للاستفادة.
تتبعت Blockchain sleuths مليارات الدولارات من مئات من عمليات الاحتيال على ما يبدو غير ذي صلة بمحافظ Huione. على سبيل المثال ، في أغسطس الماضي ، تبين أن الرئيس التنفيذي لبنك هارتلاند تريتي ستيت الذي يتخذ من كانساس مقراً له قد أرسل 47 مليون دولار إلى محافظ البورصة. لقد تم خداعه في مخطط استثمار خبيث ، مما دفعه إلى اختلاس الأموال من البنك ؛ حُكم عليه بالسجن لمدة 24 عامًا خلف القضبان بسبب جريمته.
Huione هي أيضًا ملاذ لمحتالات ذبح الخنازير ، وهو نائب متزايد تهيمن عليه دول جنوب شرق آسيا. تشير التقارير إلى أن الضحايا من شرق وجنوب شرق آسيا خسروا 37 مليار دولار لمخططات ذبح الخنازير في عام 2023 وحده ، بينما خسر الأمريكيون 4.4 مليار دولار.
فشلت محاولات السلطات للقضاء على Huione في تعزيز عملياتها. على سبيل المثال ، تمت إزالة تطبيقاتها من متجر Google Play (NASDAQ: GOOGL) و Apple App Store (NASDAQ: AAPL) في يناير ، لكن بيانات blockchain تظهر بالكاد أي تغيير في مستوى الصوت. في الشهر الماضي ، سحب البنك المركزي كمبودي رخصة الدفع الخاصة به ، والذي لم يكن له تأثير كبير أيضًا.
إلى جانب الحلقات الجنائية المنظمة في جنوب شرق آسيا ، تحول آخرون إلى عمليات تعدين BTC تحت الأرض. في ليبيا ، التي لديها بعض من أرخص الكهرباء على مستوى العالم ، قامت السلطات بضبط بعض العمليات واعتقلت العشرات ، بما في ذلك 50 مواطنًا صينيًا في عملية معينة. وفقًا لـ UNODC ، يصعب هذه العمليات أن تتصاعد على أن يواجه عمال المناجم تدقيقًا تنظيميًا أقل.
الوكالة الدولية للطاقة الأوروبية: يجب أن تلتزم blockchains بقوانين حماية البيانات
في أوروبا ، وافقت وكالة حماية البيانات في المنطقة على إرشادات جديدة لحماية البيانات التي تستهدف شبكات blockchain.
يهدف مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB) إلى مواءمة التقنيات اللامركزية مع إطار لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي (GDPR) ، الذي يحكم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها في المنطقة.
تقر الوكالة الدولية للطاقة أنه على الرغم من أن blockchains تعد بتكامل البيانات والشفافية والتوافر ، فلا يوجد إجماع موحد على مستوى جودة الخدمة. هذا يخلق مخاطر على حقوق الأوروبيين عند التعامل مع بياناتهم. على سبيل المثال ، يعني عدم قابليتها للتثبيت أنه بمجرد تسجيل البيانات ، لا يمكن حذفها ، حتى بناءً على طلب الفرد.
“علاوة على ذلك ، قد يؤدي استخدام التقنيات اللامركزية إلى أن يؤدي إلى مخاطر الامتثال ومخاطر مختلفة على حقوق الأفراد وحرياتهم بسبب التحويلات الدولية المحتملة ، وأصحاب المصلحة المتعددين ، وعمليات المعالجة الجديدة لصيانة أنظمة blockchain ، وتخصيص المسؤوليات ، وقضايا الحوكمة والإدارة”.
تمنح الإرشادات مسؤولية وحدة تحكم النظام ، والتي يجب أن تحلل ما إذا كان دمج blockchain سيسمح لهم بالامتثال للناتج المحلي الإجمالي. على وجه الخصوص ، يجب عليهم التأكد من امتثالهم “لتطبيق مبادئ التقليل وتقييد التخزين ، وممارسة الحقوق الفعالة مثل المحو والتصحيح”.
دعت الوكالة إلى الحصول على ردود فعل عامة حول الإرشادات ، مع تحديد الموعد النهائي في 9 يونيو.
