لاس فيغاس (رويترز) – وافقت شركة الكازينوهات وين ريزورتس المحدودة على دفع 130 مليون دولار للسلطات الفيدرالية واعترفت بالسماح لشركات تحويل أموال غير مرخصة في جميع أنحاء العالم بتحويل الأموال إلى المقامرين في فندقها الرائد في لاس فيغاس ستريب.
وقالت الشركة المدرجة في البورصة إن التسوية غير القضائية التي تم التوصل إليها يوم الجمعة تمثل رقمًا نقديًا حددته وزارة العدل الأمريكية على أنه “أموال متضمنة في المعاملات المعنية” في منتجع وين لاس فيجاس.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام وللحكومة الفيدرالية هيئة الأوراق المالية والبورصةوقالت الشركة إن المصادرة لم تكن غرامة، وأن النتائج في القضية التي استمرت عقدًا من الزمان لم تصل إلى حد غسيل الأموال.
قالت المدعية العامة الأمريكية تارا ماكجراث في سان دييجو إن التسوية أظهرت أن الكازينوهات مسؤولة إذا سمحت للعملاء الأجانب بالتهرب من القوانين الأمريكية. وقالت إن 130 مليون دولار يُعتقد أنها أكبر مصادرة من قبل كازينو “بناءً على اعترافات بارتكاب مخالفات جنائية”.
وقالت شركة وين ريزورتس إنها قطعت علاقاتها مع جميع الأشخاص والشركات المتورطة في ما وصفته الحكومة بـ “المعاملات المعقدة” في الخارج.
وقالت الشركة في بيان يوم السبت لوكالة أسوشيتد برس: “قام العديد من الموظفين السابقين بتسهيل استخدام شركات تحويل الأموال غير المرخصة، وهو ما انتهك سياساتنا الداخلية والقانون، ونحن نتحمل المسؤولية عنه”.
في بيان صحفيقدمت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل عدة أساليب قالت إنها استخدمت لتحويل الأموال بين فندق وين لاس فيغاس وأشخاص في الصين ودول أخرى.
تتضمن إحدى هذه الحالات، والتي أطلق عليها اسم “الأموال الطائرة”، وكيل أموال غير مرخص له يستخدم حسابات مصرفية أجنبية متعددة لتحويل الأموال إلى الكازينو لاستخدامها من قبل أحد العملاء الذي لا يمكنه الوصول إلى النقود في الولايات المتحدة.
وشملت حالة أخرى قيام شخص يُشار إليه باسم “الرأس البشري” بالمقامرة في الكازينو بتوجيه من شخص آخر كان غير راغب أو غير قادر على وضع الرهانات بسبب قوانين مكافحة غسيل الأموال والقوانين الأخرى.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن شخصاً واحداً، يعمل وكيلاً مستقلاً للكازينو، أجرى أكثر من 200 تحويل أموال بقيمة تقرب من 18 مليون دولار من خلال حسابات مصرفية يسيطر عليها “وين لاس فيغاس” أو “كيانات مرتبطة” نيابة عن أكثر من 50 من رعاة الكازينو الأجانب.
وصفت شركة Wynn Resorts اتفاقها مع الحكومة بأنه الخطوة الأخيرة في جهد استمر ست سنوات “لترك القضايا القديمة خلفنا بالكامل والتركيز على مستقبلنا”. وأشار الملف المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن التحقيق بدأ حوالي عام 2014.
ولم تستخدم الشركة اسم الرئيس التنفيذي السابق ستيف وين. ولكن منذ عام 2018، تورطت الشركة الأم في قضايا قانونية تتعلق برحيله بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة مزاعم سوء السلوك الجنسي ضده.
ولم يستجب محامو وين في لاس فيغاس يوم السبت للرسائل المتعلقة بتسوية الشركة.
قال وين، الذي يبلغ من العمر الآن 82 عامًا ويعيش في فلوريدا، إنه لم يعد لديه أي روابط مع شركته التي تحمل اسمه. وقد نفى باستمرار ارتكاب أي سلوك جنسي غير لائق.
استقال المطور الملياردير لإمبراطورية الكازينو الفاخرة في لاس فيغاس، وماساتشوستس، وميسيسيبي، ومنطقة المقامرة الصينية في ماكاو، من Wynn Resorts بعد أن أصبحت التقارير علنية، وتخلص من أسهم الشركة واستقال من مجلس إدارة الشركة.
في العام الماضي، وافق في اتفاق مع الجهات التنظيمية للمقامرة في ولاية نيفادا على قطع الروابط مع الصناعة التي ساعد في تشكيلها في لاس فيجاس و دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولارولم يعترف بأي مخالفة.
في عام 2019، فرضت لجنة الألعاب في ولاية نيفادا غرامة على Wynn Resorts سجل 20 مليون دولار بسبب فشله في التحقيق في مزاعم سوء السلوك الجنسي التي وجهت إليه قبل استقالته. فرضت هيئة تنظيم المقامرة في ماساتشوستس غرامة على الشركة ومسؤول تنفيذي كبير 35.5 مليون دولار بسبب فشلها في الكشف عن مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد وين أثناء تقديم طلب للحصول على ترخيص لمنتجعها Encore Boston Harbor. ولم تعترف الشركة بأي مخالفات.
وافقت Wynn Resorts في نوفمبر 2019 على قبول 20 مليون دولار كتعويضات من Wynn و 21 مليون دولار من شركات التأمين تسوية دعاوى المساهمين اتهام مديري الشركة بالفشل في الكشف عن ادعاءات سوء السلوك.
قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إن 15 شخصا اعترفوا في السابق، كجزء من تحقيقاتها، بغسل الأموال أو تحويل الأموال دون ترخيص أو جرائم أخرى، ودفعوا غرامات جنائية تجاوزت 7.5 مليون دولار.
وأشارت شركة “وين ريزورتس” في بيانها يوم الجمعة إلى أن اتفاق عدم الملاحقة القضائية مع الحكومة لم يشر إلى غسيل الأموال.
