تم توجيه الاتهام إلى رجلين في فلوريدا فيما يصفه المدعون العامون بأنه خطة لسرقة أكثر من 100 مليون دولار من مؤسسة غير ربحية تمكنت من إدارة الأموال للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
قامت السلطات الفيدرالية هذا الأسبوع بإلغاء اتهام لائحة اتهام تشحن ليو ج. جوفوني ، 67 عامًا ، من كليرواتر ، وجون ويتك ، 60 عامًا ، من تامبا ، مع تهم متعددة بما في ذلك الاحتيال عبر البريد والاحتيال في الأسلاك والتآمر لارتكاب غسل الأموال. إذا أدينوا بجميع التهم ، فإنهم يواجهون عقودًا في السجن.
تتضمن القضية واحدة من أكبر مسؤولي الصناديق في البلاد ، والتي تم تصميمها لإدارة الأموال للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تمكنت مركز الثقة في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في كليرووتر ، التي تم تأسيسها قبل 25 عامًا من أكثر من 2000 حساب تحتوي على حوالي 200 مليون دولار للأشخاص في فلوريدا وحول البلاد. يقول المدعون إن العملاء وعدوا بأن المنظمات غير الربحية ستحمي أموالهم وتستثمرها.
لكن Govoni و Witeck ، المحاسب الذين عملوا مع Govoni ، استخدموا المنظمات غير الربحية كـ “صندوق سلوك” لإثراء أنفسهم ، الدولة الأوراق المحاكمة.
قال ممثلو الادعاء في سجلات المحكمة إن جوفوني متهم باستخدام أموال من المنظمات غير الربحية للسفر على الطائرات الخاصة ، ودفع نفقات المعيشة لأصدقائه وعائلته ويعيش نمط حياة فخم “مع صناديق فاخرة في ألعاب تامبا باي بوكانيرز و Derby كنتاكي”.
لا يتم سرد أي محامين لـ Govoni أو Witeck في ملفات المحكمة للقضية الحالية.
قال بول سيسكو ، محامي تامبا الذي مثل جوفوني في الماضي ، “هناك افتراض للبراءة لا ينبغي لأحد منا أن يغيب عن أي وقت مضى.”
وقال سيسكو: “خلال ما يقرب من عقدين من معرفة السيد جوفوني ، لم أتعامل مع أي حبر من غيل”.
تتعامل Sisco مع بعض المشكلات المتعلقة برباع Govoni واحتجازها. ورفض مناقشة تفاصيل ذلك قبل جلسة يوم الخميس ، عندما من المتوقع أن تتم معالجة هذه القضايا في المحكمة.
يتهم ممثلو الادعاء رجال إخفاء الاحتيال من خلال المعاملات المالية المعقدة ، وإرسال بيانات حساب احتيالية مع أرصدة خاطئة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم.
وقال ممثلو الادعاء الفيدراليين في بيان يعلن عن لائحة الاتهام إن المؤسسة غير الربحية تقدمت بطلب للإفلاس في عام 2024 و “كشفت أن أكثر من 100 مليون دولار من أموال العميل والمعاملة الأساسية كانت مفقودة من حساباتها الثقة”.
وقال المحامي الأمريكي غريغوري كيهو في البيان: “إن الاحتيال المزعوم في هذا المخطط على مستوى البلاد أمر لا يمكن فهمه”.
تم التحقيق في القضية من قبل العديد من الوكالات الفيدرالية ، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب وإدارة الضمان الاجتماعي.
وقال خوسيه بيريز ، مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI): “لم يتم استنزاف موارد المنظمة فحسب ، بل إن المواضيع المتهمين خانتوا ثقة المجتمع وأفلست في النهاية شريان الحياة للعائلات الضعيفة”.
