ألباني ، نيويورك (AP) – استغلت عملية سلفة نقدية مقرها نيويورك الشركات الصغيرة المتعثرة في جميع أنحاء البلاد من خلال إصدار قروض احتيالية و “مفترسة” بأسعار فائدة تصل إلى 820٪ ، حسبما زعمت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس في قضية جديدة دعوى قضائية.
رفعت جيمس الدعوى يوم الثلاثاء ضد شركة يلوستون كابيتال، إلى جانب شبكة من الشركات ذات الصلة والأشخاص الذين تقول إنهم واصلوا عملياتها بعد أن أغلقت يلوستون متجرها في عام 2021 بينما كانت تواجه تحقيقات متعددة.
استمرت العملية، التي يُزعم أنها أعيدت تسميتها باسم “دلتا بريدج”، في إصدار قروض غير قانونية متنكرة في شكل سلف نقدية تجارية، وهو شكل من أشكال التمويل قصير الأجل بفائدة عالية للشركات الصغيرة، حسبما ورد في الدعوى. ويزعم مكتب جيمس أن أحد مطاعم مانهاتن القديمة، وهو City Bakery، كان يتقاضى أكثر من 2000 دولار في اليوم وأغلق في نهاية المطاف نتيجة لذلك.
وقال جيمس في بيان: “تظاهرت شركتا يلوستون كابيتال ودلتا بريدج والشركات الأخرى بتقديم يد المساعدة، لكنها بدلاً من ذلك قدمت فقط قروضاً غير قانونية وعالية الفائدة”. “الشركات الصغيرة هي أساس اقتصادنا، وهي تواجه تحديات شديدة دون أن يستغلها المقرضون الجشعون”.
لم يتم إرجاع رسائل الهاتف والبريد الإلكتروني التي تم تركها مع جهات الاتصال المدرجة في Yellowstone وDelta Bridge لطلب التعليق على الفور. ولم يرد المالك السابق لمخبز City Bakery، موري روبين، على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.
تحدد الدعوى أيضًا مسؤولين من الشركات التي تفاوضت وخدمت القروض غير القانونية المزعومة، بما في ذلك ديفيد جلاس، الذي شارك في تأسيس الشركة في عام 2019 بعد اعترافه بالذنب في تهم التداول من الداخل. ولم يتم الرد على الفور على الرسائل التي تم تركها على أرقام الهواتف المدرجة لـ Glass.
يطالب جيمس بإصدار أمر من المحكمة يمنع يلوستون ودلتا بريدج والشركات التابعة لهما والمسؤولين من مواصلة العملية. إنها تطالب أيضًا بحظر صناعة الزجاج مدى الحياة.
وتقول جيمس إن مكتبها يسعى للحصول على ما لا يقل عن 1.4 مليار دولار للشركات الصغيرة المتضررة.
في عام 2020، رفع المنظمون الفيدراليون دعوى قضائية ضد شركة يلوستون وأصحابها، زاعمين أن الشركة سحبت الأموال من الحسابات المصرفية لعملائها دون إذن. وفي عام 2021، وافقت الشركة على تسليم أكثر من 9.7 مليون دولار من الأموال إلى لجنة التجارة الفيدرالية، والتي أعيد توزيعها لاحقًا على الشركات المتضررة.
وفي عام 2023، توصلت الشركة والشركات التابعة لها إلى تسوية بقيمة 27 مليون دولار تقريبًا مع ولاية نيوجيرسي لحل الادعاءات المشابهة لادعاء نيويورك.
قبل رفع الدعوى القضائية في نيويورك، توصلت جيمس إلى تسويات مع خمسة أفراد متورطين في مخطط يلوستون، والتي تضمنت 3.37 مليون دولار للشركات المتضررة، وفقًا لمكتبها.
___
ميسون خان هي عضو في هيئة وكالة أسوشيتد برس/تقرير لمبادرة أخبار ستيت هاوس الأمريكية. تقرير لأمريكا هو برنامج خدمة وطنية غير ربحي يضع الصحفيين في غرف الأخبار المحلية للإبلاغ عن القضايا السرية.
