نيويورك (أ ف ب) – امرأة من فلوريدا مدعومة من المستشارين الأثرياء الذين أنشأوا شركة لتسهيل على طلاب الجامعات التقدم بطلب للحصول على المساعدات المالية يوم الخميس بتهمة جنائية قامت بالاحتيال على JPMorgan Chase & Co. في صفقة شراء بقيمة 175 مليون دولار .
ارتكب مؤسس فرانك تشارلي جافيس “احتيالًا كبيرًا” من خلال إخبار الأكاذيب بالمطالبة بأن شركتها لديها ملايين من العملاء عندما كان لديها حوالي 400000 عميل فقط لأنها أغلقت في صفقة في صيف عام 2021. بيان افتتاح في محاكمة جافيس ومدير تنفيذي سابق فرانك.
ألقى محامي جافيس ، خوسيه بايز ، باللوم على التحقيق الجنائي الذي أدى إلى اتهامات ضد موكله في أكبر بنك في البلاد ، قائلاً إنه عانى من “ندم المشتري” بعد تغيير الحكومة الفيدرالية حتى لم يعد الشراء منطقيًا. وقال إن الطريقة الوحيدة لإلغاء عملية الاستحواذ هي المطالبة بالاحتيال.
جافايس ، 31 عامًا ، شاطئ ميامي ، فلوريدا ، مقيم ، اعتقل في أبريل 2023 بتهمة التآمر والاحتيال على الأسلاك والبنك.
قال ممثلو الادعاء إن Javice ، الذي ظهر في قائمة Forbes 2019 “30 Under 30” ، كان سيحصل على 45 مليون دولار من الاحتيال.
وقال Bhaskaran إن أكبر بنك في البلاد طلب دليلًا قبل فترة وجيزة من إغلاق الشراء بأنه كان هناك بالفعل أكثر من أربعة ملايين عميل.
لقد كانوا على مقربة من الصفقة التي من شأنها أن تجعلهم أصحاب الملايين. لم يكن هناك سوى شيء واحد وقف في طريقهم: الحقيقة “.
وقال المدعي العام إن جافيس تواصلت مع صديق من أيام دراستها الجامعية لشراء “بيانات خارج الجرف على أربعة ملايين شخص” وأغلقت الصفقة.
وقال بهاسكاران: “في النهاية ، انخفض منزل البطاقات ، الذي تم بناؤه على أكاذيب المدعى عليهم ،”.
على الرغم من ذلك ، قال بايز إن موكله تصرف بأمانة وشرف في مفاوضات مع JPMorgan وتم تعيينه كجزء من صفقة الاستحواذ لعقد مدته ثلاث سنوات شملت ملايين الدولارات في مكافآت مع خطط لها لتصبح “وجه الطلاب” لـ JPMorgan قم بتوصيل البنك بسوق مرغوب فيه للعملاء المصرفيين الجدد الشباب.
وقال إن الصفقة مع JPMorgan قد تم الانتهاء منها على مدار 22 يوم عمل حيث سارع البنك لالتقاط شركة بدء التشغيل مع روابط إلى السوق المربحة للعملاء الشباب قبل أن تتمكن البنوك الأخرى من التغلب عليها.
قال بايز: “لقد أخذوا مقامرة وخسروا ، والآن يريدون تدمير حياة من أجل ذلك”.
عندما هاجم بايز البنك مرارًا وتكرارًا في بيانه الافتتاحي ، اعترض المدعون بنجاح عدة مرات. ذكّر القاضي ألفين ك. هيلرشتاين المحلفين بأن القضية لم تكن تتعلق بالبنك ، بل كانت تدور حول ما إذا كان جافيس قد طلب من أكاذيب تأمين عملية شراء.
ورفض متحدث باسم JPMorgan التعليق.
