نيويورك (AP)-استسلم الرئيس التنفيذي السابق لشركتين لتكنولوجيا الملابس التي تم تصويرها ذات يوم على أنها رجل أعمال في مجال الأزياء في الحلق لمواجهة التهم في لائحة اتهام يوم الجمعة بدعوى أنها خدعت المستثمرين بأكثر من 300 مليون دولار على مدار السنوات الست الماضية.
تم توجيه الاتهام إلى كريستين هونسيكر ، 48 عامًا ، من لافاييت ، نيو جيرسي ، بستة تهم ، بما في ذلك الاحتيال وسرقة الهوية المشددة وتهمة البيان الخاطئ في لائحة الاتهام في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
وقال المحامي الأمريكي جاي كلايتون في بيان إن هنسيكر مزورة المستندات ، ومراجعات ملفقة وجعلت تحريفات المواد حول الوضع المالي لشركتها للاحتيال على المستثمرين في Caastle Inc. و P180.
وقالت لائحة الاتهام إنها صورت Caastle على أنها شركة خاصة ذات نمو مرتفع لها نقود كبيرة في متناول اليد عندما عرفت أنها واجهت ضائقة مالية كبيرة.
في بيان ، قال محامو الدفاع مايكل ليفي وآنا سكوتكو إن المدعين العامين “اختاروا أن يقدموا للجمهور صورة غير مكتملة ومشتتة للغاية في لائحة الاتهام اليوم” ، على الرغم من جهود هونسيكر لتكون “تعاونية وشفافة كاملة” مع المدعين العامين ولجنة الأوراق المالية والبورصة.
وقالوا: “هناك الكثير لهذه القصة ، ونتطلع إلى سردها”.
وفقًا لائحة الاتهام ، واصلت Hunsicker مخططها الاحتيالي حتى بعد أن قام مجلس إدارة Caastle بإزالتها وحظرها على التماس الاستثمارات أو اتخاذ إجراءات أخرى نيابة عن الشركة.
وقالت لائحة الاتهام إنها “استمرت في مخططها” حتى بعد أن واجهها عملاء إنفاذ القانون بسبب الاحتيال.
قبل ظهور مزاعم الاحتيال ، بدا أن Hunsicker هي نجمة صاعدة في عالم الموضة بعد أن تم تعيينها في قائمة أعمال Crain في نيويورك “40 Under 40” ، باعتبارها واحدة من “رواد الأعمال الأكثر إثارة للإعجاب” في شركة Inc. وتم الاعتراف بها من قبل الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة باعتبارها شخص ما يشكل مستقبل تجارة التجزئة.
وقالت لائحة الاتهام إن Caastle قيمته Hunsicker في الوقت الذي كانت فيه الشركة في حالة من ضائقة مالية مع إتاحة نقود محدودة ونفقات كبيرة ، فقد تم تقدير Caastle من قبل Hunsicker بمبلغ 1.4 مليار دولار.
كان هونسيكر يكذب على المستثمرين في فبراير 2019 واستمر في القيام بذلك خلال هذه المسيرة.
وقالوا إنها تغذيت المستثمرين بيانات الدخل ضخراً زوراً ، والبيانات المالية المدققة المزيفة ، وسجلات الحسابات المصرفية الوهمية وسجلات الشركات الشاهقة.
زعم أنها أخبرت أحد المستثمرين في أغسطس 2023 أن Caastle أبلغت عن أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 24 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023 عندما كان أرباحه التشغيلية في هذا الربع أقل من 30،000 دولار.
زعمت لائحة الاتهام أنها نفذت غالبية الاحتيال من قبل مستثمري Caastle بمبلغ 275 مليون دولار قبل تشكيل P180 العام الماضي لاستنباط Caastle مع النقود قبل أن يتمكن المستثمرون من اكتشافها.
وقالت لائحة الاتهام إنها من خلال التحريفات والإغفالات ، خدعت المستثمرين P180 من حوالي 30 مليون دولار.
وقالت إن Caastle تقدم بطلب لإفلاس الفصل 7 الشهر الماضي ، تاركًا مئات المستثمرين الذين يحملون أسهم Caastle التي لا تقدر الآن.
