نيويورك (AP) – لا تزال الشركات الصغيرة غير مطلوبة للتسجيل في وكالة تسمى شبكة إنفاذ الجرائم المالية ، أو Fincen – في الوقت الحالي.
يعد التسجيل جزءًا من قانون شفافية الشركات ، وهو تمثال لمكافحة غسل الأموال الذي تم إقراره في عام 2021. في ظل CTA ، يجب على مالكي وأصحاب الأجزاء من 32.6 مليون شركة صغيرة تسجيل معلومات شخصية مع Fincen ، مثل معرف الصورة و عنوان المنزل.
الهدف من القانون هو خفض شركات شل وغسل الأموال. لكن دعاة الأعمال الصغيرة يقولون إن متطلبات التقارير مرهقة للغاية.
القاعدة لها منذ فترة طويلة في طي النسيان القانوني. يوم الخميس ، رفعت المحكمة العليا أمرًا قضائيًا يتعلق بقضية على القانون. ومع ذلك ، أوضحت وكالة Fincen يوم الجمعة أنه بسبب قضية محكمة منفصلة مع أمر قضائي آخر ، لا يزال التسجيل طوعيًا.
“في ضوء أمر المحكمة الفيدرالية الحديثة ، لا يُطلب من شركات الإبلاغ حاليًا تقديم معلومات ملكية مفيدة مع Fincen ولا تخضع للمسؤولية إذا فشلوا في القيام بذلك بينما يظل الطلب ساري المفعول”. .
وأضاف أنه لا يزال بإمكان الشركات تقديم تقارير معلومات الملكية المفيدة طوعًا.
حتى إذا بدأ التسجيل حيز التنفيذ ، فمن غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب ستكرس الكثير من الجهد لتطبيق متطلبات التسجيل ، والتي كانت معارض من قبل الولايات والمشرعين الذين يقودهم الجمهوريون ، وكذلك مجموعات المصالح المحافظة والتجارية
