ساو باولو (AP) – البرازيل قالت يوم الخميس إنها استولت على 1.2 مليار ريس (حوالي 220 مليون دولار) من الأصول المرتبطة بشبكة جنائية مترامية الأطراف كجزء من التحقيق على مستوى البلاد في مخطط غسل الأموال الذي يتضمن صناديق الاستثمار وقطاع الوقود.
نفذ المسؤولون 14 من أوامر البحث والمصادرة و 14 مذكرات اعتقال وقائي ، مما أدى إلى خمسة اعتقالات ، فيما قال وزير العدل ريكاردو ليفاندوفسكي إنه أحد أكبر العمليات ضد الجريمة المنظمة في تاريخ البلاد.
لم تسمي السلطات الفيدرالية أي أفراد أو شركات يستهدفونها ، مستشهدة بالتحقيقات المختومة والمستمرة. ومع ذلك ، قال المدعون العامون في الدولة في ساو باولو ، الذين ساهموا في العملية ، إن المخطط شمل أعضاء في نقابة جريمة قيادة رأس المال الأولى ، أو PCC.
وقال ليفاندوفسكي: “تتناول هذه العملية كيف تسلل المنظمات الإجرامية وتخصيصها من أجزاء من صناعة الوقود ، وكيف يتصل هذا بالقطاع المالي من خلال مخططات غسل الأموال”.
في وقت لاحق من اليوم ، الرئيس لويز إناسيو لولا دا سيلفا قال على X إن العملية كانت “أكبر استجابة من قبل الدولة البرازيلية للجريمة المنظمة في تاريخنا حتى الآن.”
وقال لولا: “التزامنا هو حماية المواطنين والمستهلكين ؛ لقطع تدفق الأموال غير المشروعة ، واستعادة الموارد للمخزانات العامة ، وضمان سوق وقود عادل وشفاف ، مع الجودة والمنافسة العادلة”.
حددت السلطات 40 صناديق استثمار بقيمة أصول مجتمعة تبلغ 30 مليار ريس (حوالي 5.5 مليار دولار). ويُزعم أن هذه الأموال كانت تستخدم لحماية الأصول للمنظمات الإجرامية ، وعقد عقارات مثل محطة الموانئ ، وأربعة نباتات إيثانول وحوالي 1000 محطة وقود في 10 ولايات برازيلية.
وقال وزير المالية فرناندو حداد للصحفيين: “يعرف الناس كيف نجحت ، لكن الأمر استغرق مجهودًا وطنيًا للوصول إلى قلب المشكلة وأن يكونوا قادرين على مواجهتها”.
وقال أندريا تشافيس ، نائب وزير الخارجية لإنفاذ الضرائب في دائرة الإيرادات الفيدرالية البرازيلية ، إن التحقيق أبرز تسلل الجريمة المنظمة “الخطير للغاية” للجريمة المنظمة في الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية.
وقال تشافيس: “هذا يؤثر على سلسلة التوريد بأكملها – من استيراد الوقود والإنتاج والتوزيع والتسويق”.
وقال مكتب المدعي العام في ولاية ساو باولو إن تحقيقه وجد أن المنظمات الإجرامية تستخدم الوقود المغازي في أكثر من 300 محطة وقود لغسل أموال غير قانونية من خلال شبكة معقدة من الوسطاء ، بما في ذلك شركات شل وصناديق الاستثمار ومؤسسات الدفع.
وقال ممثلو الادعاء: “تم استخدام جزء كبير من الأموال غير المغلقة لاكتساب مصانع الإيثانول وتوسيع العمليات الجنائية للمجموعة ، والتي تشمل الآن موزعي الوقود وشركات النقل ومحطات الوقود”.
شمل الاحتيال أيضا واردات غير منتظمة للميثانول من خلال ميناء باراناغوا ، في ولاية بارانا. لم يتم تسليم الميثانول إلى المستفيدين المدرجين في الفواتير ولكن بدلاً من ذلك تم إرساله إلى محطات الوقود والموزعين ، حيث تم استخدامه لخزان الوقود.
وقال ممثلو الادعاء إن المستهلكين يزعمون أنهوا مفرطون في الشحن ، وتلقيوا وقودًا أقل فعليًا من المشار إليها من قبل المضخات ، أو تلقوا الوقود دون المستوى المطلوب.
وقال نيفيو ناسكمنتو ، مستشار العلاقات الأجنبية في المنتدى البرازيلي حول السلامة العامة – وهي مجموعة مستقلة تتعقب الجريمة – إن العملية كانت علامة فارقة في مكافحة تسلل القطاعات الاستراتيجية لاقتصاد البرازيل من قبل المنظمات الجنائية.
وقال ناسكمنتو لصحيفة وكالة أسوشيتيد برس: “لا يزال هناك حاجة إلى توسيع الإنفاذ ، بالنظر إلى مركزية هذه القطاعات الاقتصادية – الوقود والمشروبات والسجائر والعديد من الأشياء الأخرى – التي تم تخصيصها من قبل المنظمات الجنائية”.
PCC هي أكبر مجموعة من الجريمة المنظمة في البرازيل. تأسست في عام 1993 من قبل المجرمين المتصلبين داخل سجن ساو باولو تاوبات لضغط السلطات لتحسين ظروف السجن. وسرعان ما بدأت في استخدام قوتها لتوجيه عمليات التجارة والابتزاز في الخارج. خلال السنوات القليلة الماضية ، قامت العصابة بتنويع محافظها الاستثمارية في العديد من الأسواق غير المشروعة.
____
اتبع تغطية AP لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في https://apnews.com/hub/latin-america
